Результаты словаря
Используйте поиск, категории, алфавит и пагинацию для навигации по словарю.
AML source category
категория источника средств в AML-отчёте, например биржа, миксер, P2P или рискованный сервис
AML source of funds
происхождение средств, которое проверяется сервисом, банком или биржей при сомнительной операции
AML source of wealth
общее происхождение капитала пользователя, которое может запрашиваться при глубокой проверке
AML-hit
срабатывание проверки по адресу, сервису, категории риска или санкционному списку
AML-вендор
компания, предоставляющая сервисы анализа адресов и транзакций
AML-обоснование
пояснение, почему операция не связана с запрещённым или сомнительным источником
AML-отчёт
документ с оценкой риска, метками и цепочкой движения средств
AML-отчёт по адресу
документ или результат проверки адреса на рискованные связи
AML-отчёт по транзакции
результат проверки конкретного TxID и маршрута средств
AML-порог сервиса
уровень риска, после которого сервис запускает проверку или отказ
AML-риск
Оценка того, насколько адрес или транзакция связаны с сомнительными источниками.
AML-скрин перед депозитом
проверка монет до отправки на биржу или обменник