Результаты словаря
Используйте поиск, категории, алфавит и пагинацию для навигации по словарю.
AML cluster attribution
привязка адреса к группе связанных кошельков, сервисов или подозрительных операций
AML destination category
категория получателя средств в AML-отчёте, помогающая понять дальнейший маршрут транзакции
AML escalation
передача операции на более глубокую проверку
AML explanation
Пояснение для биржи, обменника или банка о происхождении средств и цели операции.
AML exposure
доля связи адреса или транзакции с рискованными источниками
AML label
метка риска, которую аналитический сервис присваивает адресу, транзакции или сущности
AML policy crypto
внутренние правила сервиса по предотвращению отмывания средств
AML remediation
действия по снижению риска: сбор документов, разделение средств, объяснение маршрута и отказ от опасных контрагентов
AML report PDF
отчёт по адресу или транзакции, который можно сохранить для объяснения маршрута средств
AML risk score
числовая или категорийная оценка риска адреса, транзакции или маршрута средств
AML screening адреса
AML screening адреса простыми словами: как термин связан с AML-проверками, риском адреса и происхождением средств
AML screening транзакции
AML screening транзакции простыми словами: как термин связан с AML-проверками, риском адреса и происхождением средств