Результаты словаря
Используйте поиск, категории, алфавит и пагинацию для навигации по словарю.
Проверка tag перед выводом
Проверка tag перед выводом простыми словами: где встречается термин и что проверить перед операцией с криптовалютой
Проверка TON DNS
Проверка TON DNS простыми словами: где встречается термин и что проверить перед операцией с криптовалютой
Проверка владения кошельком
подтверждение того, что пользователь контролирует конкретный криптоадрес
Проверка контракта токена
сверка адреса и кода токена перед покупкой или переводом
Проверка назначения платежа
Анализ комментария и смысла банковского перевода при комплаенс-контроле.
Проверка экономического смысла
анализ того, зачем была совершена операция и соответствует ли она обычной логике сделки
Продавец P2P
Участник P2P-сделки, который продаёт криптовалюту и получает фиатный платёж.
Продавец просит подтвердить сделку заранее
Продавец просит подтвердить сделку заранее простыми словами: где встречается термин и что проверить перед операцией с криптовалютой
Прокси-контракт
контракт, который перенаправляет вызовы на обновляемую логику
Профиль клиента
Сведения о пользователе, его активности, типичных суммах и ожидаемых операциях.
Прямое AML-воздействие
связь адреса или транзакции с рискованным источником на ближайшем шаге
Публичный RPC риск
Публичный RPC риск простыми словами: как термин работает в блокчейне, DeFi, сетях, переводах или смарт-контрактах