Результаты словаря
Используйте поиск, категории, алфавит и пагинацию для навигации по словарю.
Запрос proof of wealth
Запрос proof of wealth простыми словами: где встречается термин и что проверить перед операцией с криптовалютой
Запрос SoF на бирже
требование подтвердить источник средств
Запрос source of funds
Запрос source of funds простыми словами: как термин связан с AML-проверками, риском адреса и происхождением средств
Запрос SoW на бирже
требование подтвердить источник благосостояния
Запрос банка
Требование банка пояснить операцию, предоставить документы или подтвердить происхождение денег.
Запрос банка о контрагенте
Запрос банка о контрагенте простыми словами: как это связано с P2P, банком, документами и безопасным выводом крипты
Запрос банка о криптосделке
Запрос банка о криптосделке простыми словами: как это связано с P2P, банком, документами и безопасным выводом крипты
Запрос банка о назначении платежа
Запрос банка о назначении платежа простыми словами: как это связано с P2P, банком, документами и безопасным выводом крипты
Запрос банка о происхождении денег
Запрос банка о происхождении денег простыми словами: как это связано с P2P, банком, документами и безопасным выводом крипты
Запрос банка по 115-ФЗ
обращение банка с просьбой объяснить операцию и предоставить документы
Запрос банка по входящим P2P-платежам
вопрос банка о серии поступлений от физических лиц после P2P-сделок
Запрос банка по операции
Требование банка объяснить перевод, источник денег или экономический смысл операции.