Результаты словаря
Используйте поиск, категории, алфавит и пагинацию для навигации по словарю.
Банк запросил источник дохода
запрос документов, объясняющих законное происхождение денег для операций
Банк запросил пояснение по P2P
запрос банка объяснить экономический смысл и документы по P2P-операциям
Банк запросил происхождение USDT
проверка источника криптоактива при продаже или выводе средств
Банк запросил происхождение рублей
проверка источника фиатных средств при операциях с криптовалютой
Банк запросил скрин P2P-сделки
запрос банка предоставить изображение заявки, чата или статуса сделки
Банк запросил скрины биржи
запрос банка на подтверждение покупки или продажи криптовалюты
Банк запросил экономический смысл
требование объяснить, зачем выполнялись переводы, обмены или P2P-операции
Банк ограничил дистанционное обслуживание
ограничение интернет-банка или приложения после подозрительных операций
Банк ограничил карту после P2P
ограничение операций по карте после частых или рискованных P2P-переводов
Банк отключил переводы по СБП
ситуация, когда банк временно блокирует СБП после операций с признаками риска
Банк просит TxID
ситуация, когда банк или сервис запрашивает хеш криптотранзакции
Банк просит договор займа
запрос банка на документ, который объясняет поступление или возврат денег